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Chainalysis再次融资1亿美圆”、“Chainalysis累积从美国政府取得1000万美圆订单”、“区块链应用开发平台Tatum与Chainalysis达成协作”,以至连全球四大通讯社中的路透社、彭博社,在报道中也开端频繁援用Chainalysis的数据。

区块链大数据剖析公司Chainalysis正在强势出圈,而它的的崛起并非偶尔。

目前,数字资产市场总市值曾经超越了2万亿美圆,区块链行业野蛮生长的同时,带来了用户资产平安、数字货币洗钱、金融体系冲击等一系列问题。正是在这样的行业背景下,Chainalysis、欧科云链链上天眼等疾速崛起,开辟出了区块链大数据剖析与数字取证赛道,补足了数字资产行业的平安短板。

Chainalysis如何成为赛道头部?

Chainalysis成立于2014年10月1日,是区块链大数据剖析赛道最早的一批开辟者,这时分间隔2017年第一波大牛市还有3年,而Chainalysis却曾经“先知式”地耕耘链上数据赛道,精准的行业判别使它取得了先发优势。

Chainalysis的这一手好棋,背后的推手是Michael Gronager。Michael Gronager是数字资产行业的老人,曾担任过当时全球范围最大的散布式存储装置公司 Nordic DataGrid Facility 的CEO,2011年进入加密行业,结合创建了数字货币买卖平台Kraken并且担任首席运营官。基于他对行业深入的洞察和了解,分开Kraken后,他创建了Chainalysis并担任CEO,开端了他的行业合规化探究。

基于本人的敏锐感知,Michael Grongager将Chainalysis精准定位,提供“最全面的加密货币调查和买卖监控处理计划”,并且“为银行、企业以及政府提供快速理解人们如何运用加密货币的处理计划,提升全球区块链经济的透明度”。

从2015年到2021年短短6年多时间,Chainalysis飞速开展,一共取得了8轮融资,总融资额2.66亿美金,特别是最近的两次融资范围极大,分别在2020年底和2021年年初各融资1亿美金,由Addition、Paradigm领投。

目前,Chainalysis曾经构成了完好的区块链大数据产品和效劳矩阵,旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款中心产品,并推出了Chainalysis Data效劳。

Chainalysis Reactor是追踪区块链上资金活动的调查软件。经过地址标签,将区块链上的活动与理想世界结合起来,助力对立功活动的追踪和调查。而Chainalysis KYT是一款自动化的加密货币买卖监测软件,能够辨认出高风险的买卖并提示预警。Chainalysis Kryptos则是一款针对机构和数字资产行业效劳商提供的行业剖析软件。Chainalysis Data还能够为用户提供定制化的区块链数据需求效劳,目前,Chainalysis控制了超越2000家效劳商的数亿个地址标签,并且每周更新超越100家效劳商相关诈骗、暗网以及潜在问题地址的数据。

依托先发优势、丰厚精确的链上数据、丰厚的链上数据产品、定制化的数据效劳,Chainalysis与包括怀俄明州银行监管机构、美国执法部、美国税务局、移民局、FBI等政府机构达成协作,从美国政府累积取得了1000万美圆订单;而业内,Chainalysis也与BitFinex、Binance、Paxful等买卖所以及Algorand基金会,Fireblocks数字资产托管公司等机构有协作,疾速成为区块链大数据赛道的头部公司。

链上天眼:时期与技术的双重选择

“墙外开花墙内香”,在区块链数据剖析和数字取证这条赛道上,除了Chainalysis之外,还有英国的Elliptic,美国的CipherTrace以及中国的欧科云链链上天眼。其中,欧科云链停顿最为疾速,链上天眼在产品、效劳等多方面领跑国内,可谓“中国版Chainalysis”。

欧科云链OKLink是国内区块链大数据产品的先驱之一,2019年就开发出全球抢先的多币种区块链阅读器,之后陆续丰厚了多项功用,并在2020年9月正式上线链上天眼。

同Chainalysis的功用定位类似,链上天眼是上市公司欧科云链集团(01499)推出的一款链上数据监测和买卖行为可视化工具,效劳于C端、B端和G端用户。作为欧科云链的中心业务之一,链上天眼得到了集团的资源支持,开展迅猛,疾速成为国内赛道龙头。

目前,链上天眼曾经搜集了涵盖数字货币买卖所、矿池机构、混币效劳商、暗网等上亿个地址标签,基于对海量链上数据的深度剖析和追踪,推出了买卖图谱、地址剖析以及链上监控三大功用,在打击链上洗钱、维护用户资产与买卖平安、防备涉黑资产流入、追踪赃款等方面做出了亮眼表现。

以去年8月一位Github用户被盗走1400枚比特币(目前价值7860万美金)的事情为例。从法理上来说,涉案的数字资产被追回后,应出借给受害投资者。但从执行层面来看,由于之前缺乏相关的技术支持,涉案的数字资产被洗白,招致被盗资产难以追回。

借助链上天眼的地址剖析功用,我们输入这位Githhub用户的钱包地址,就能够查询到某个地址与其他地址发作交互行为后的数据和可视化图表。

而借助买卖图谱功用,只需求输入被盗用户转出时地买卖哈希,依据需求设置好买卖金额和层数(此处设置3层),就能够生成买卖的可视化图谱,追踪这笔链上资产的流向。

此外,链上天眼还具有强大的链上监控功用,用户能够依据需求,设置地址监控和买卖监控,前者能够监控各类地址的动态,然后者则能够用来监控某笔买卖中触及到的资金。在Github事情中,将黑客地址添加到地址监控中,只需发作地址发作买卖,用户就会收到邮件提示,第一时间理解被盗地址的意向。

依托业内抢先的产品效劳,欧科云链链上天眼曾经辅佐山东、上海、浙江、四川等多地警方侦破了数字货币相关案件,积聚了深沉的警方协作根底与经历,专业度不时提升,屡次收到协作警方感激信。

链上天眼与Chainalysis的合规化探究

2020年4月,国度发改委将区块链正式归入国际新基建,肯定了区块链技术的宏大潜力。区块链技术的疾速开展,为赋能传统产业、激活金融生机提供了新的解题计划,但也带来了数字货币立功、链上洗钱等一系列问题,不利于国度金融体系的稳定,极大掣肘了区块链行业的开展——如何打造即时精确的链上监管,成为政策和行业亟需处理的共同课题。

由于技术复杂,区块链应用开发即使对大企业来说,都是朴素品。构建一个垂直范畴的区块链应用,IT投入动辄百万起步,还需求打通上下游企业,破费大量的时间和精神。

为了响应国度的新基建政策,为链上监管和链上平安提供技术支撑,欧科云链集团投入大量资源,打造链上天眼,补足了国内链上监管的缺失拼图,具有重要的行业和战略意义。一方面,链上天眼为区块链行业找到了一条合规化的安康开展道路,为区块链技术系上“平安带”,开辟出区块链赋能传统经济的通道;另一方面,欧科云链链上天眼作为“中国版Chainalysis”,证明了国内的区块链技术实力,为我国的区块链新基建提供了技术底气,有利于行业的进一步开展。

随着以欧科云链链上天眼、Chainalysis为代表的区块链大数据工具的技术进步和产品更迭,比特币洗钱等链上立功活动将遭到严厉打击,用户的链上资产和买卖平安将得到牢靠的技术保证。同时,区块链技术的潜力也将得到进一步释放,持续“出圈”赋能实体经济,为经济生活注入新的生机。

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